3321 México, Consulta Mitofsky, FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN MÉXICO 2008 KPMG

En uno de cada cuatro casos, el monto defraudado fue superior al millón de pesos (aproximadamente 90,000 dólares americanos), y en uno de cada diez la cifra llegó a superar los 5 millones de pesos (aproximadamente 455,000 dólares americanos).

Las empresas defraudadas enfrentaron, como consecuencia del ilícito, problemas como incrementos en costos de operación (53%), pérdida de confianza entre empleados (41%) y daños a la imagen de la compañía (25%). En el 60% de los casos, el fraude fue detectado por medio de controles internos y auditoría interna.

Sin embargo, en el 86% de los casos, el fraude se descubrió hasta seis meses después de haberse cometido el ilícito, pese a que existieron señales previas de alarma. En México, sólo el 43% de los casos de fraudes detectados es denunciado ante las autoridades, mientras que en Estados Unidos es el 60%.

Las áreas más vulnerables de padecer fraudes son: ventas/mercadotecnia (48%), logística/almacén/operaciones (42%), administración y finanzas/contabilidad (21%), compras (13%) y producción (10%).

Sólo el 2% de las empresas que han sido defraudadas implementa o corrige sus mecanismos de control interno. En general, el defraudador fue un hombre de entre 25 y 35 años, con una antigüedad en la empresa defraudada de uno a tres años y ocupando una posición de mando medio u operativo.

El 44% de las empresas que opera en México ha reconocido haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos. En promedio, las empresas destinan un 5% de sus ingresos anuales al pago de sobornos.

]Las causas de la corrupción son: trámites lentos (47%), multas injustificadas (27%), pérdida de contratos (21%), aumento de costos de operación (21%) y falta de vigilancia e inseguridad (7%). El nivel de gobierno donde más incidencia existe de este tipo de pagos extraoficiales es el municipal. Seis de cada diez empresas consideran que los pagos extraoficiales a servidores públicos tienen un impacto significativo en sus proyecciones de inversión en México.